6月1日，《江苏法治报》报道靖江市检察院办理经济犯罪案件相关做法。

　　父亲集资受刑罚 儿子洗钱步后尘

　　通讯员  吴雷超

　　出售自己名下的豪车，却大费周章：先通过网上二手车平台将豪车远卖外省，再指使妻子新办一张银行卡用来接受购车款。经过如此一番操作之后，小强在初次面对民警讯问时底气十足：“我不知道我触犯了什么法律，不愿意认罪认罚……”但他万万没想到，侦查机关早已将相关证据收集到位，其帮父亲大华洗钱的犯罪事实已铁证如山。经靖江市检察院提起公诉，小强因犯洗钱罪被判处有期徒刑并处罚金。

　　2014年10月，大华向朋友借钱，在靖江创办了一家公司，主要推销外省出产的红酒。因业绩很不理想，大华便借鉴同类公司模式，向社会公众吸收资金。短短一年半时间，共有700余人参与投资。后经公安机关侦查，案发时该公司非法集资数额高达1.3亿余元。为了体现身份，2016年2月，大华和小强使用非法吸收的资金49.5万元，购买了一辆二手豪车，用于公司商务接待，但将车登记在小强名下。

　　好景不长，公司运营一年左右，资金链断裂，积欠4400余万元集资款不能归还。2017年12月15日，靖江市公安局对大华等人非法吸收公众存款案立案侦查，后于2018年3月对大华执行刑事拘留，同年4月对大华执行逮捕。在案件侦办过程中，公安机关对大华和公司的银行账户、车辆、红酒等财产陆续进行了查封、扣押。

　　小强眼看公司大势已去，便对大华当初所购豪车起了歪心。小强表面上配合公安机关扣押大华及其公司的涉案财产，暗地里却将豪车挂在二手车网站上变卖，并最终与外省人以26万元的价格成交。为了躲避侦查，小强特地让不知情的妻子新办了一张银行卡，专门用来接收车款，再将相关款项转移到其他银行卡上。这一波操作下来，小强自认为神不知鬼不觉，便安心地拿着洗白的集资款陆续归还个人债务。

　　检察官在大华非法吸收公众存款案中发现了小强洗钱的“案中案”，遂将这一犯罪线索移送公安机关查处。2022年8月，靖江市公安局对小强洗钱行为刑事立案。2022年11月9日，案件移送至靖江市检察院审查起诉。检察官用事实证据、类案判例突破了小强的心理防线，小强自愿认罪认罚。仅用两天时间，靖江市检察院便以小强涉嫌洗钱罪向法院提起公诉。当月25日，靖江市法院开庭审理了该案，采纳了检察机关所有指控事实、定性和量刑建议，并当庭作出判决。（文中涉案人物系化名）